성공사례

본 사건은 총 1억 5천만 원 규모의 투자사기 피해 사건입니다.

피고소인은 피해자에게

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'6주 내 100% 수익 보장',

'금감원 감사와의 친분',

'세력과 함께하는 투자회사 운영'

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등을 내세워 신뢰를 유도하였고,

투자금 및 수수료 명목으로 거액을 편취하였습니다.

법률사무소 근본은

 이 사건에서

투자사기고소를 통해

불구속 구공판 결정

(최종 검찰송치 및 검찰 기소)을 

성공적으로 이끌어내며,

피고인을 형사재판까지 회부하는 데 

성공하였습니다.

고소고발사건 결정결과 통지서

본 사건은 단순한 '사적 금전거래'가 아니라,

피고소인이 애초부터 

수익을 지급할 의사나 능력이 없음에도

고의적으로 허위사실을 말하며 

자금을 편취한 

'투자형 사기' 유형에 해당합니다.

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I. 사건의 개요 

✔ 1. 초기 접촉 및 신뢰 유도

고소인 A씨는 한 사교모임에서

 피고소인을 처음 만났습니다.

피의자는 

초호화 아파트에 거주하며,

연간 수억 원을 소비하고,

유명 프렌차이즈를 

운영한다고 소개하며

재력을 과시하였습니다.

이후 그는

고위공직자를 사칭하면서

'장기 상품(6주 수익 보장)' 및

'단기 상품(4주 수익 보장)'

등의 표현을 사용하며,

구체적인 수익조건, 투자금액에 

관해 논의하면서

재테크를 도와주겠다고 말하는 등

 전형적인 주식투자사기 수법을

 활용하였습니다.

✔ 2. 총 송금 내역 요약

(1)

A씨는 이러한 제안에 속아

총 5차례에 걸쳐

총 1억 3,500만 원의 투자금을

 송금하였습니다.

(2)

또한,

피고소인은 

수익금을 돌려주기 위해서는

'수수료를 선납해야 한다'고 기망하였고,

고소인은 2차례에 걸쳐 

600만 원의 수수료를 

추가 송금하였습니다.

✔ 3. 피해자의 인식 및 고소

이후 피고소인은,

(1)   주가 조작 사건이 터져서 

돈을 받지 못하고 있다

(2)   비상장주식 및 장외주식 관련된 

회사의 약점을 잡고 있다고 

말을 바꾸었고,

결과적으로 고소인은 

총 1억 5천만 원 상당의 금원을 송금한 후

단 1원도 돌려받지 못하였습니다.

이에 애초부터 반환 의사나 

수익 지급 능력이 없었음을 

인식하게 되었습니다.

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II. 법률사무소 근본의 조력 포인트

✔ 1. 자금 흐름 및 입금내역 분석 정리

근본은 피해자의 계좌 흐름을 

일자별로 정리하고,

각 송금의 이유, 

관련된 대화 캡처,

세력 명분 등을 

모두 시각화된 자료로 

제출하였습니다.

✔ 2. 하급심 판례 인용으로 설득력 확보

본 변호인은 

실제 법원에서 유죄로 판단한 

투자사기 유형 판례들을 선별하여,

그 사실관계를 구조화하고 

유사성 및 법리적 요소를 강조하였습니다.

● 인천지법 2023고단1960 등

투자사기조직원이 

코인 파생상품 초고수익 보장을 내세워 

피해자를 기망하고,

수익을 지급할 의사 없이 

투자금을 송금받아 편취한 사례로 

유죄 선고한 사례

● 대전지법 2021고단2739

허위 가상화폐거래소 및 투자사이트 개설, 

자금세탁책들이 

단기 고수익 보장 광고 등으로 

3억 3천여만 원 편취,

조직적 계좌 이동과 인출 과정을 통한 

사기 구조 인정으로 유죄 선고.

● 대구지법 2024고단4244

원금보장과 포인트 충전을 내세운 

게임형 현금카드 재테크사기로,

편취범의 인정되어 실형 선고

✔ 3. 핵심 증거자료 정리 및 제출

본 사건의 실체를 객관적으로 입증하기 위해,

다음과 같은 자료들을 정리 및 확보하여 수사기관에 제출하였습니다.

(1)  카카오톡 대화 캡처본:

투자 권유, 수익 보장 언급, 

수수료 요구 등 주요 기망 발언 포함.

(2)  입금 내역 증빙자료:

총 1억 5천만 원에 달하는 

송금 사실 전부 입증.

(3)  정황자료 정리:

피해자의 문의에 대한 

피고소인의 회피,

반복적인 명분 변경 및 

추가 송금 요구 내용 정리.

경찰과 검찰이 사건 구조를 

빠르게 파악할 수 있도록 도왔고,

민사소송과 함께 

최종 형사소송(아래 판결문 참고)에서도 

핵심 증거로 활용되었습니다.

최종 형사 판결문 중 발췌

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III. 형사 결과 및 민사 대응

✔ 1. 형사처벌 경과

다수 피해자 발생 정황 등으로

결국 피고소인에게는 

징역 5년의 실형이

 선고되었습니다.

이 사건은 금융사기, 

유사수신 유형 중

중대범죄로 평가되었습니다.

✔ 2. 민사 절차 병행 및 회복 전략

사건이 형사절차로 진입함에 따라,

피해자 측에서는 

형사판결 확정 이후 

민사소송 및 손해배상 청구를 통해

금전적 회복 절차에 

즉시 착수하였습니다.

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V. 투자사기 피해 예방을 위한 조언

✔ 1. 고수익 보장·기관 연줄 강조는

의심부터 시작해야 합니다

“정말 그런 능력이 있다면 

왜 개인에게 돈을 유치할까?”

라는 질문이 필요합니다.

금감원사칭, 공직자사칭은 

실제로 자주 사용되는 수법입니다.

특히, 정부기관, 공공기관, 대형 금융기관 

공신력 있는 기관명을 

도용하는 사례가 많으므로

꼭 사실관계를 검증해야 합니다.

✔ 2. 반복되는 수수료 요구는 전형적인 수법입니다

수익금이 나왔으니 

수수료를 더 내라는 말은

실제로는 돈을 계속 뜯어내기 위한 

반복 기망의 구조입니다.

✔ 3. 문자, 카톡, 계좌내역 등은 반드시 보관하세요

기망 행위를 구체적으로 보여주는 

대화 캡처, 송금 자료는

사기죄 성립의 핵심 증거입니다.

✔ 4. 형사와 민사를 동시에 진행해야 효과적입니다

형사고소는 

강력한 법적 압박이 될 수 있고,

민사에서는 가압류를 포함한 

신속한 재산 보호조치가 

병행되어야 합니다.

✔ 5. 의심이 생기면 즉시 전문가와 상담하세요

시간이 지체될수록 사실관계 확인이 어려워지고,

증거 수집 기회도 줄어듭니다.

주식사기변호사와 조속히 상담하시기 바랍니다.

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VI. 결론

이 사건은 

다수의 주식리딩, 

금융사기 유형이 

결합된 사건이었습니다.

법률사무소 근본은 투자사기변호사로서

고소장에서,

(1)

복잡한 자금흐름과 증거자료를 일목요연하게 정리하고,

(2)

관련 하급심 판례와 법리를 체계적으로 적용하여,

피고소인을 

정식 형사재판에 회부시키고,

 징역 5년형의 사기형량확보에도 

도움을 주었으며,

현재 민사소송을 통해

기망당한 금액의

최종 회수에 주력하고 있습니다.

최종 투자금반환소송을 위해서라도,

유사한 사안을 겪으신 분들은

신고를 위해

초기부터 민·형사 병행 전략을

 채택하시기 바랍니다.